Aufsicht beginnt nicht mit dem Bescheid. Wir prüfen Produkte und Prozesse, bevor eine Behörde prüft — und vertreten Sie, wenn es doch dazu kommt.
Regulierung ist kein Papierverfahren. Wir übersetzen MiCA, GwG und lokale Registrierungspflichten in Abläufe, die Ihr Team tatsächlich bedienen kann.
CASP-Zulassung, Registrierung als Finanzdienstleister, grenzüberschreitender Pass.
Risikoanalyse, KYC/KYB, Transaktionsmonitoring, Meldeprozesse.
Token-Klassifizierung, Stablecoin-Reserven, DeFi-Strukturen.
Antwort auf Auskunftsverlangen, Anhörung, Widerspruch, Vergleich.
Produkte, Rollen, Datenflüsse und bestehende Verträge.
Richtlinien, Kontrollen, Schulung und Dokumentation.
Kommunikation mit der Aufsicht und laufende Anpassung.
Das hängt von Token, Dienstleistung und Sitz ab. Wir prüfen die Einordnung und die Übergangsfristen für Ihre Konstellation.
Je nach Land und Vollständigkeit der Unterlagen zwischen drei und zwölf Monaten.
Ja, wir können Monitoring und Meldeprozesse operativ begleiten oder Ihr Team dafür aufbauen.